SOLO SON NOTICIAS
El estado boliviano a través del Servicio de Impuestos Nacionales busca conocer quiénes son realmente los dueños de las Empresas Societarias, también llamados los beneficiarios finales.
¿PORQUE MOTIVO?
- Prevenir lavado de dinero y evasión fiscal
- Mejorar la supervisión tributaria
- Transparencia
- Etc.
Obviamente con el apoyo de la UIF Unidad de investigaciones Financieras
ENTONCES ¿QUIEN ES EL BENEFICIARIO FINAL?
- Es una persona natural (no una empresa)
- El socio que posee igual o mayor al 20% de las acciones de la empresa
- Si no se puede identificar entonces el gerente de más alto rango. (rep legal, gerente general)
PLAZOS
- Empresas registradas. – tienen hasta el 29 de abril para enviar la información
- Empresas nuevas. – deben proporcionar esta información al momento de registrarse
Y NO TE OLVIDES
- La actualización se debe realizar cada año con la declaración Jurada del IUE
- Como sabemos en este país y en todos los países del mundo, todo está reglamentado y por escrito, en este caso se respalda ley 2492, proporcionar información, DS 4904 y la RND 102500000005
